Après le scandale des 6 milliards de francs CFA, Orabank est à nouveau secouée par un nouveau cas de détournement financier. Cette fois, selon les informations de L’Observateur, 400 millions ont été prélevés du compte Wave de l’établissement financier. Onze suspects ont été appréhendés par la Division des Investigations Criminelles (DIC) et traduits en justice pour divers délits, notamment association de malfaiteurs, vol aggravé, intrusion frauduleuse dans un système bancaire, faux et usage de faux en écritures privées de banque, ainsi que complicité de ces chefs.

L’arrestation de ces individus fait suite à une plainte déposée par Aliou Watt, directeur juridique et contentieux d’Orabank. L’enquête a révélé que plusieurs membres du groupe de malfaiteurs possédaient des comptes bancaires dans l’établissement financier, et que le cerveau de l’opération était le chef d’agence d’Orabank de Diamniadio, E.C. Dia.

Selon les détails fournis par L’Observateur, le modus operandi consistait à transférer les fonds détournés dans 14 comptes différents afin de ne pas éveiller les soupçons des contrôleurs. Les clients de la banque pouvaient alors récupérer l’argent. Par exemple, l’un des détenteurs de compte, P.D. Ka, a reçu un virement de 28 millions.

Lorsqu’il a été interrogé par son gestionnaire de compte sur l’origine des fonds, le suspect a prétendu que l’argent provenait des États-Unis. Il a ensuite effectué un premier retrait de 8,640 millions pour l’achat d’un véhicule.

Pour les 20 millions restants, Ka a envoyé son ami S. Keita pour éviter les questions de son gestionnaire de compte. Cependant, ce dernier a été appréhendé par les autorités sur place.

D’autres individus, tels que S.I. Sarr, A.C. Ciss, et G.O.A. Simba, ont également été arrêtés pour leur implication dans le détournement, ayant accumulé entre 27 et 7 millions.